4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 2月 23日以电线.会议主持人：董事长杨少波

　　本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》 及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构的议案》

　　根据公司管理需要，公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计机构，具体内容详见 2025年 3月 5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-002)。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　公司董事会提请于 2025年 3月 21日召开 2025年第一次临时股东大会，审议上述续kaiyun登录入口 开云平台网站聘会计师事务所的议案，会议通知详见 2025年 3月 5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-003)。