本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）、《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）。

　　的0.00%；kaiyun登录入口 开云平台网站弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（八） 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构》

　　披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东会授权总经理批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 5,000万元人民币的理财产

　　品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。

　　让系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　份总数的 100.00%，且四kaiyun登录入口 开云平台网站人都是关联方，经一致协商无需回避表决，不存在损害其他股东利益的情形。

　　本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。